Patronul firmei Ro Star, Halil Bulut, si alte cinci peroane, retinuti de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare
Patronul firmei Ro Star, Halil Bulut, si alte cinci peroane au fost retinuti de procurorii DIICOT pentru evaziune fiscala si spalare de bani, fiind acuzati ca au înregistrat în contabilitatea societatii achizitii fictive de bunuri si servicii de la 22 firme de tip „fantoma”, prejudiciul produs fiind estimat la peste 13,6 milioane de euro. Procurorii cer miercuri Tribunalului Bucuresti arestarea preventiva a acestora, scrie News.ro.
Halil Bulut, Raluca Anamaria Blaj, Ioan Todoran, Mihai Gheorghe, Cornel Costea si Imad Ali au fost retinuti marti, de procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, care ii acuza de constituire a unui grup infractional organizat, evaziune fiscala in forma continuata si spalare de bani.
Tribunalul Bucuresti urmeaza sa decida daca acestia vor fi arestati preventiv, pentru 30 de zile, la solicitarea procurorilor.
"In cauza exista suspiciunea rezonabila ca in perioada 2011 – 2015 inculpatul Bulut Halil, avand calitatea de administrator la SC Ro Star SA a constituit un grup infractional organizat impreuna cu inculpatii Blaj Raluca Anamaria, referent contabil al SC Ro Star SA si Todoran Ioan, director tehnic, grup care a actionat in sensul sustragerii SC Ro Star SA de la indeplinirea obligatiilor fiscale, prin evidentierea in actele contabile ale acestei societati sau in alte documente legale a unor cheltuieli care nu au la baza operatiuni reale”, potrivit DIICOT.
In acest sens, in contabilitatea firmei Ro Star au fost inregistrate achizitii fictive de bunuri si servicii provenind de la 22 societati comerciale cu comportament specific celor de tip "fantoma”.
In urma cercetarilor efectuate in cauza a rezultat ca membrii grupului infractional intocmeau, in intelegere cu Halil Bulut si din dispozitiile acestuia, facturi fiscale fictive ce atestau in mod nereal achizitionarea de catre firma Ro Star de bunuri si servicii (materii prime, materiale auxiliare, produse de curatenie, consumabile, materiale publicitare si promotionale, servicii de reparatii, amenajari, reparatii ti transporturi produse finite) de la furnizori de tip "fantoma”, pe care le introducea sau dispunea introducerea lor in contabilitatea societatii beneficiare, in scopul diminuarii obligatiilor fiscale ale acesteia catre bugetul de stat.
"Cei in cauza prezentau angajatilor SC Ro Star SA documente justificative (facturi de achizitii bunuri si servicii, procese-verbale de receptie a lucrarilor, note de intrare receptie, etc.) si alte documente (anexe contracte, devize de transport, foi de parcurs, etc.), determinandu-i sa le semneze in mod formal, in scopul de a crea aparenta realitatii achizitiilor fictive de bunuri si servicii. De asemenea, inculpata Blaj Raluca Anamaria a dispus efectuarea sau, dupa caz, a efectuat plati catre societatile de tip fantoma anterior enumerate in baza documentelor justificative fictive inregistrate in contabilitate”, au precizat procurorii.
Detalii, pe Economica
