Perchezitii DIICOT la firmele Ambient, Arabesque si la alti distribuitori de materiale de constructii
Procurorii DIICOT Oradea si ofiteri de politie judiciara au efectuat joi 32 de perchezitii pe raza judetelor Sibiu, Cluj, Bihor, Galati si Alba, la sediile sociale si punctele de lucru ale unor distribuitori de materiale de constructii, Ambient SA, Arabesque, Sawa SA, MM Industry SRL, Matcris Concept SRL si Okapi SRL, în cadrul unei actiuni vizând destructurarea unei grupari specializate în evaziune fiscala si spalare de bani, potrivit Agerpres.
Potrivit unui comunicat al DIICOT, in perioada 2011 - 2014, reprezentantii societatilor mentionate impreuna cu administratori ai unor firme tip 'fantoma' au constituit un grup infractional organizat specializat in savarsirea de infractiuni de evaziune fiscala prin crearea unui circuit tranzactional fara continut economic real, al carui unic scop l-a constituit sustragerea de la plata contributiilor la bugetul de stat.
Anchetatorii sustin ca operatiunile de achizitie/livrare declarate sau inregistrate in contabilitate, in perioada 2011-2015, nu au avut la baza tranzactii reale, fiind create circuite scriptice de tranzactionare succesiva in lant, incercandu-se astfel disimularea realitatii fiscale prin crearea unei aparente privind existenta unor operatiuni care in fapt nu au existat, cu scopul de a crea in mod artificial TVA deductibil si de a diminua nelegal impozitul pe profit datorat.
Detalii, pe Economica
